开头：上海证券报
公司代码：600085 公司简称：同仁堂
第一节 热切教唆
1.1本半年度讲述摘抄来自半年度讲述全文，为全面了解本公司的研究效果、财务景况及异日发展计较，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度讲述全文。
1.2本公司董事会及董事、高等顾问东谈主员保证半年度讲述内容的真是性、准确性、完好意思性，不存在症结记录、误导性发扬或要紧遗漏，并承担法律连累。
1.3公司举座董事出席董事会会议。
1.4本半年度讲述未经审计。
1.5董事会决议通过的本讲述期利润分拨预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单元：元 币种：东谈主民币
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2.3前10名鼓吹抓股情况表
单元: 股
■
2.4死一火讲述期末的优先股鼓吹总额、前10名优先股鼓吹情况表
□适用 √不适用
2.5控股鼓吹或实质戒指东谈主变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度讲述批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 热切事项
公司应当把柄热切性原则，阐述讲述期内公司研究情况的要紧变化，以及讲述期内发生的对公司研究情况有要紧影响和瞻望异日会有要紧影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-027
北京同仁堂股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性发扬未必要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完好意思性承担法律连累。
一、会议召开情况
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场连合通信会议容颜召开。本次会议示知已提前投递举座董事，与会诸君董事均已明察与本次会议所议事项的干系必要信息。本次董事会会议应出席董事9东谈主，实质出席9东谈主。公司部分高等顾问东谈主员列席了本次会议。会议由董事长张朝华女士主抓，会议的召开和表决才能稳健《中华东谈主民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司司法》的联系端正。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《2025年半年度讲述全讳疾忌医火摘抄》
董事会以为，公司2025年半年度讲述全文及摘抄内容真是、准确、完好意思地反应了2025年上半年研究效果和财务景况，不存在症结记录、误导性发扬或要紧遗漏。
表决扫尾：情愿9票，反对0票，弃权0票。
该议案一经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。《北京同仁堂股份有限公司2025年半年度讲述》全讳疾忌医火摘抄同日刊载于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《2025年度“提质增效重讲述”行径决议半年度评估讲述》
公司积极响应上海证券来往所开展“提质增效重讲述”专项行径公开倡议，于2025年4月4日发布《2025年度“提质增效重讲述”行径决议》（以下简称《行径决议》）。2025年上半年，公司以擢升研究遵循为中枢，以增强投资价值为导向，通过欺压优化研究策略、矜重投资者讲述、栽培新质分娩力、顺次公司措置、压实顾问层连累等措施，杀青了公司研究质地、效益、规模的高质地协同发展。公司对2025年上半年落实《行径决议》联系情况进行评估并造成评估讲述。
表决扫尾：情愿9票，反对0票，弃权0票。
该议案一经公司第十届董事会战术与投资委员会2025年第三次会议审议通过。《北京同仁堂股份有限公司2025年度“提质增效重讲述”行径决议半年度评估讲述》同日刊载于上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2025年8月30日云开体育
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-028
北京同仁堂股份有限公司
对于召开2025年半年度功绩阐述会
的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何症结记录、误导性发扬未必要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和完好意思性承担法律连累。
热切内容教唆：
● 会议召开时分：2025年9月5日（星期五） 上昼9:30-10:30
● 会议召开场地：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
● 会议召开容颜：收罗笔墨互动
● 投资者不错在2025年9月4日下昼16:00前将需要了解的情况和关注问题事先发送到北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）投资者关系邮箱（tongrentang@tongrentang.com）。公司将在信息线路允许的范围内，于阐述会上就投资者无数关注的问题进行回应。
公司于2025年8月30日线路了《北京同仁堂股份有限公司2025年半年度讲述》，为便于庞大投资者更全面深刻地了解公司2025年半年度研究效果及财务景况，公司盘算于2025年9月5日（星期五）上昼9:30-10:30通过上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）召开“同仁堂2025年半年度功绩阐述会”，就投资者顺心的问题进行交流。
一、阐述会类型
本次投资者阐述会以收罗笔墨互动容颜召开，公司将针对2025年半年度的研究效果及财务方针的具体情况等与投资者进行互动交流和疏浚，在信息线路允许的范围内就投资者无数关注的问题进行回应。
二、阐述会召开的时分、场地
召开时分：2025年9月5日（星期五） 上昼9:30-10:30
召开场地：上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
召开容颜：收罗笔墨互动
三、进入东谈主员
公司董事长张朝华女士；董事、总司理陈加富先生；董事、总司帐师潘宝侠女士；副总司理、董事会通告冯莉女士；董事王春蕊、黄冬梅；寂寞董事乔延江先生、王桂华女士、王钊先生、杨庆英女士。
四、投资者进入容颜
（一）投资者可在2025年9月5日（星期五）上昼9:30-10:30，通过互联网登录上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）在线参与本次功绩阐述会，公司将实时回应投资者的发问。
（二）投资者不错在2025年9月4日下昼16:00前将需要了解的情况和关注问题事先发送到公司邮箱，公司将在阐述会上就投资者无数关注的问题进行回应。
五、探求容颜及贪图概念
探求部门：公司董事会办公室
电 话：010-67179780
传 真：010-67152230
电子邮箱：tongrentang@tongrentang.com
六、其他事项
投资者可在本次投资者阐述会召开后，通过登录上海证券报·中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），查看本次功绩阐述会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2025年8月30日